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娛樂資訊-眾發娛樂-THA-九州娛樂 挖出背後巨大犯罪團夥

AB先生均被立案調查，但江都警方的工作沒有畫上句號。

辦案經偵民警發現：AB二人除了互相使用二維碼套現之外，還有近千萬元來源於C，而C的賬戶里有1000多萬元來源於D，D名下還注冊有民宿，每個月有大量的免手續費掃碼收款額度。警方同時還發現，C還有大量資金來源於E，而E名下有個車行，車行也是可以擁有大額度免手續掃碼收款的商戶。這些人均分布在湖北等外省份。

辦案民警對相關數據進行大量研判後發現，該團夥逐級分工長期利用二維碼進行非法套現。案情重大！辦案民警隨後耗時半年左右，對數據進行深入挖掘、分析，越來越多的證據顯示，其背後隱藏著一個有專人組織、專人指揮的巨大犯罪團夥，涉案資金巨大、人員關系錯綜覆雜。

面對越來越清晰的犯罪軌跡、證據，2021年4月8日，江都警方抽調骨幹人員，成立“4·08”專案組，對該案以涉嫌非法經營立案偵查，並迅速明確：快速精準追索全部幕後犯罪人員，一舉摧毀該犯罪團夥核心。

專案組辦公室從此開啟24小時滾動作業模式。在查閱大量數據調取大量資料後，專案組摸清了該犯罪團夥的主要骨幹脈絡和運營模式，最終明確了全部上遊涉案人員身份信息以及資金數目，收網時機已然到來。

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